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2019年年度股东大会及第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，尚需获
公司总股本的20%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不
得超过4,800万股，不超过本次发行前公司总股本的10%。若单个认购对象及其
20个交易日公司股票均价的80%（即发行期首日前20个交易日公司股票交易总
意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次
措施及承诺请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”。同时，公司
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ... 36
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ........... 72
注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于
截至2020年3月31日，公司总股本为482,517,536股，股权结构如下：
人股东于2005年6月8日签订《一致行动协议》，约定在涉及公司重大经营事项
张小波、刘屹、尹健、卢春明、尹力光、陈志兵8位自然人。截至2020年3月
31日，上述8位一致行动人合并计算所持有的股份共计116,545,897股，占公司
无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2001年公司成立至今任公司董事
工学博士，高级工程师。2001年11月至2008年4月，任总工程师，2008年5
月至2017年9月任总经理，2001年11月起任公司董事，现任公司副董事长。
工学博士。2001年11月至2008年4月任副公司总工程师、技术中心经理兼时
间同步事业部技术总监，2008年5月起任公司技术中心经理、总工程师，2001
年11月至2011年9月任公司董事，2014年10月至2017年9月任公司董事。
本科学历，高级经济师。2001年11月至2008年9月，任监事会主席，2001年
至今任公司区域销售总监，2008年9月至2011年9月任公司副董事长，2008年
9月起兼任营销中心经理，2017年4月至2017年9月任公司监事会主席，2017
工学学士，工程师。2001年11月至2018年1月任公司区域销售总监，2001年
工学学士。2001年至2008年9月19日任公司董事，副董事长，销售经理。2011
工学硕士，高级工程师。2001年11月至2017年9月任公司副总经理，2008年
9月起至2011年9月任公司董事，2009年1月至2017年1月兼任董事会秘书，
2017年9月至今任公司监事会主席。刘屹女士，实际控制人之一，为陈志兵配
占其持股总数均不足50%，不存在较大的平仓风险，亦不会导致实际控制人发生
82.48%；其中智能电网为公司最大的业务领域，报告期各期销售占比均超过50%，
报告期合计销售占比为61.20%；医疗信息化为公司第二大业务领域，报告期合
截至2018年底，国家电网110kV以上变电站数量达到23,000座，2010年
电力主设备保护、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统等的研发和生产。
模从2011年的146亿元大幅提升至2018年的516亿元，年复合增长率约为20%，
并且预计到2023年整体市场规模将达到1000亿元，继续保持快速增长的态势。
临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域医疗卫生服务（GMIS）阶段。各阶段主
热潮兴起于2010年，当前HIS系统渗透率较高，三级医院基本达到HIS全覆盖，
我国正处于医院临床医疗管理信息化（CIS）阶段，大型医院已完成部分CIS
系统建设，开始向CIS系统建设中更深入的应用（如手术室、重症加强护理病房
（ICU））延伸。CIS系统在我国医疗机构特别是小型医疗机构的渗透率仍处于较
我国区域医疗卫生服务（GMIS）建设仍处于起步阶段。随着2017年4月国
式构成的医联体组织模式。目前我国GMIS 建设仍处于较低水平，未来提升空
目前具有40多项电力行业相关的发明专利、120余项软件著作权，参与起草并
电线路接地短路、主要装置失灵等故障时，智能判断故障类型和给出线路故障点，
品系列包括区域医疗信息平台、数据中心、HIS、PACS、RIS、LIS、EMR、临
发、生产与销售，其主要试剂类产品包含肝脏功能类、肾脏功能类、心脏功能类、
包含荧光免疫分析仪（POCT产品）、血凝仪、生化分析仪、血细胞分析仪、电
术、嵌入式技术、DSP技术、大容量数据存储技术、EMC技术、时间同步技术
等多个高端技术，设计高速专用数据采集及存储系统、时间同步信号产生系统等，
处理板等。方案设计完成后交由印制电路板（PCB）及焊装等专业厂家加工电路
抓住“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、智慧能源基础设施建设及医疗信息
化建设带来的发展机遇，为客户创造价值，努力成为以市场为导向、创新为动力、
源，协同发展体外诊断试剂及医学检验设备，发展智慧医疗服务，形成可以互动、
的输变电智能监测和运维系统、基于微服务架构的智慧医共体云平台建设及服务。
势下集团管控的业务需求。加强对被投企业投后管理，强化对外投资的风控力度。
及搜索引擎等多种新技术，加大在“互联网+智慧医共体”、“AI+大数据分析”、智
建立符合市场水平的薪酬和激励制度，为每个员工提供职务晋升或收入增长通道，
“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，明确要以“互联网+”为手段，以智能
国已有24条投入运行以及8条正在建设的特高压线路。特高压在保障电力供应、
根据国家电网《2020年重点工作任务》及《2020年特高压及重点电网项目
前期工作计划》，2020年内将完成5个特高压电网项目的建设，2个电网项目的
项目投资规模1,811亿元，可带动社会投资3,600亿元，整体规模5,411亿元。
分级诊疗体系的建设，2017年4月国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体
乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的一体化管理平台。2019年国家卫健委、
国家中医药管理局陆续发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》
已组建的3000余个县域医疗共同体中，明确了第一批拟建立的紧密型县域医共
体的试点县共567个，并从四个方面明确了紧密型医共体建设的13项具体工作
个交易日公司股票均价的80%（即发行期首日前20个交易日公司股票交易总额/
总股本的20%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超
过4,800万股，不超过本次发行前公司总股本的10%。若单个认购对象及其关联
尹力光、陈志兵为发行人一致行动人，合计持有公司股份共计116,545,897股，
本次向特定对象发行方案已经公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2019
“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，明确要以“互联网+”为手段，以智能
家能源局于2016年分别发布了《能源发展“十三五”规划》和《电力发展“十
三五”规划》，提出积极推动“互联网+”智能电网的发展，加快智能变电站及智
网与承载数据流的电力物联网，相辅相成、融合发展，共同构成能源流、业务流、
数据流合一的能源互联网。国家电网在《2020年重点工作任务》中，明确了“全
根据国家电网和南方电网2018年《社会责任报告》中披露的数据，截至2018
为5.0%，国家电网110kV以上变压站数量达23,000座，五年间年均复合增长率
在2018年《社会责任报告》中提出：试点建成电网运检智能分析管控系统，实
能决策等功能的智能变电站的研究。南方电网在2018年《企业社会责任报告》
“变电站智能巡检系统”、“输电线路故障监测及智能定位系统”。变电站二次设
批面向坚强智能电网建设相关重点投资方向的产品和技术，如电力故障录波产品、
行业前列，并在特高压工程、大型水电站和核电工程等重大工程中得到广泛应用，
10大水电站中有9个采用了公司产品，在运行的16座核电站中13个采用了公
多项发明专利、120余项软件著作权，参与起草并发布的国家、行业及企业标准
维，在实施中分为“变电站二次设备状态监测及诊断系统”、“变电站智能巡检系
通信信息等。电网状态感知所采集的信息包括：变电站过程层信息、站控层信息、
势性评估”、“损失性评估”、“动作性评估”等评估方法，利用大数据挖掘、云计
站的电压等级、规模和过程层的网络架构等合理配置。管理单元接入站控层网络，
重设置，利用TOPSIS模型的评估方法进行趋势性预测、损失性评分以及动作性
延时性和高容量性，可以有效满足电力巡检机器人实时传输高清图像视频的需求，
APP等模块组成。主站根据各采集终端实时上传的行波数据，采用小波分析等算
本项目投资总额为42,720万元，拟使用募集资金投入31,000万元，具体情
完全达产后，预计实现年均销售收入3.9亿元，年均净利润9,500万元。项目
周期按10年计算，项目投资内部收益率为17.90%（税后），投资回收期6.5年
率为5.0%；国家电网110kV以上变压站数量达23,000座，五年间年均复合增长
站及配电房的数量，估算变电站二次设备状态监测产品总市场容量约为60亿元，
售单价约为每个变电站35-45万元，变电站智能巡检系统销售单价约为每个变
电站30-180万元、输电线路故障监测及智能定位系统销售单价约为15-25万元。
及装修阶段为9个月，设备订货采购周期为15个月，人员招聘及培训周期为15
（国有土地使用证号为武新国用（2011）第044号）上实施，不涉及新的土地使
向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，同时全方位满足政府、医疗机构、
有序开展区域内互联网医疗健康服务以及供应链管理服务，以实现持续增值服务。
医疗信息化写入医改。2015年至2016年国务院陆续发布了《全国医疗卫生服务
体系规划纲要（2015—2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《“十
模从2011年的146亿元大幅提升至2018年的516亿元，年复合增长率约为20%，
并且预计到2023年整体市场规模将达到1000亿元，继续保持快速增长的态势。
疗体系的建设，2017年4月国务院办公厅发布了《关于推进医疗联合体建设和
域医疗卫生共同体建设的通知》及相应具体指导方案，并于2019年8月发布了
了第一批拟建立紧密型县域医共体的试点县共567个，并从四个方面明确了紧密
加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《国家卫生健康
分发挥医疗信息化在疫情防治工作中的支撑作用，充分发挥县域医共体支持作用，
员共计约150人，大部分具备医疗及软件行业的双重背景，并且具有相关行业专
公司目前主要从事医疗机构信息管理系统（HIS）和临床信息管理系统（CIS）
供高效的诊断方式及为患者提供更高质量的医疗服务，开展互联网医疗健康服务，
咨询、在线复诊、电子处方流转、医护上门、健康档案等线上远程就医服务体验，
老年病、传染病等专病管理系统，并将机构服务延伸到家庭服务，建立急慢分治、
院评级需求。基于微服务架构，将原有医院的HIS、PACS、LIS、EMR等数十
本项目投资总额为26,210万元，拟使用募集资金投入19,000万元，具体情
年均销售收入13,922万元，年均净利润2,792万元。项目周期按10年计算，
项目投资内部收益率为20.97%（税后），投资回收期5.9年（税后）。本项目效
收入9,400万元，二是项目后续运维服务收入，预计年均销售收入1,570万元，
2018年底县域医共体3129个作为目标市场，结合《关于推进紧密型县域医疗卫
将取得94个医共体项目，占市场总量的约3%左右，与公司现有业务市场占有率
江苏常州、山西永济等区域卫生医疗信息化项目，销售单价在885万到2,599
三年来平均毛利率为64%，医疗信息化同行业上市公司软件业务近三年来平均毛
利率为60.91%，募投项目毛利率与公司现有同类型业务、与同行业上市公司同
为15个月，产品测试及开发周期为21个月，营销网络的建设周期为6个月，具
江苏省南京市，本项目通过租赁房屋进行实施。中元健康已于2020年4月17日
方位于南京市雨花台区宁双路19号云密城的6号楼J栋601-605室的物业，不
14日；2020年6月5日取得了南京市雨花台区住房和建设局颁发的宁房租（雨）
务项目在中国（南京）软件谷管理委员会进行了备案，并取得该委员会出具的《江
化产品的建设，进一步拓展公司的业务规模，充分落实公司“数据.产品.服务”战
尹力光、陈志兵为发行人一致行动人，合计持有公司股份共计116,545,897股，
疗机构及医疗卫生行政部门。如果公司主要客户的经营及合作关系出现不利变化，
报告期各期末，发行人应收账款余额为29,405.02万元、27,197.83万元及
报告期内，公司营业收入综合毛利率分别为58.55%、50.30%及52.87%，存
存在较大差异，报告期内公司综合毛利率因产品收入结构的变化存在一定的波动。
2017年、2018年计提了部分商誉减值准备，目前发行人合并报表商誉账面价值
余额为3,256.11万元。未来，如果由于行业政策、市场竞争、人员技术等方面发
公司发行前24.15%股份，持股比例相对较低。如本次向特定对象发行股票完成，
司存在因敌意收购导致实际控制人出现重大变化，影响公司经营管理稳定的风险。
省武汉市，公司自2020年1月20日至2020年3月22日现场停工停产，其间
北省武汉市，受疫情影响公司于2020年1月20日至3月22日现场停工停产，
发行股票数量为9,600万股，募集资金总额为50,000万元（不考虑扣除相关发行
（3）根据公司2019年度报告，2019年度公司归属于母公司股东的净利润
为4,940.03 万元，2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
（4）在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本48,251.75万股
